Fidulink.com е дека нејзините оператори и придаваат најголемо значење на борбата против перење пари и финансирање на тероризам, и во рамките на и во рамките на проектите и другите деловни активности што ги поддржува.
Fidulink.com се обврзува да ја остварува својата професија со целосна објективност, чесност и непристрасност, истовремено обезбедувајќи го приматот на интересите на компанијата, клиентите и интегритетот на пазарот. Оваа заложба за почитување на ригорозните деонтолошки и етички стандарди не е наменета само за да се обезбеди усогласеност со законите и прописите што се во сила во различните јурисдикции во кои работи Fidulink.com, туку и да ја заработи и долгорочно да ја задржи довербата на своите клиенти, акционери, вработени и партнери.
Повелбата за професионално однесување и етика на Fidulink.com („Повелба“) нема за цел да ги наведе исцрпно и детално сите правила за добро однесување што ги регулираат нејзините активности и оние на своите вработени во различните земји во кои работи Fidulink.com. Наместо тоа, нејзината цел е да воспостави одредени водечки принципи и правила со цел да се осигура дека нејзините вработени имаат заедничка визија за етичките стандарди специфични за Fidulink.com и дека тие ја остваруваат својата професија во согласност со овие стандарди. Таа има за цел да го зајакне внатрешниот и надворешниот кредибилитет на професионалноста на вработените во Fidulink.com.
Од сите вработени во Fidulink.com (вклучително и оние кои работат под шема за вработување или вработување) се очекува да ги применуваат правилата и процедурите од оваа Повелба скрупулозно и без никаков притисок.дневно извршување на своите должности, со целосна одговорност, чесност и трудоубивост.
Перење пари / финансирање тероризам
Со оглед на природата на активностите на Fidulink.com, перењето пари и финансирањето тероризам претставуваат специфични и значајни ризици од правна гледна точка и за одржување на нејзината репутација. Усогласеноста со законите и прописите против перење пари во сила во земјите каде што работи Fidulink.com е од најголема важност. Како резултат, Fidulink.com разви програма што вклучува:
- соодветни внатрешни контроли и процедури (мерки на должно внимание);
- програма за обука при вработување на персонал и континуирано.
Мерки на будност:
Доброто познавање на клиентот (KYC - Познајте го вашиот клиент) подразбира обврски за идентификување и проверка на идентитетот на клиентот, како и, каде што е соодветно, овластувањата на лицата кои дејствуваат во име на последниот, со цел стекнете сигурност во работењето со легитимен и легален клиент:
- Во случај на физичко лице: со презентирање на валиден официјален документ што ја носи неговата фотографија. Евиденцијата што треба да се запише и чува е името (ите) - вклучувајќи го и моминското презиме за мажени жени, имињата, датумот и местото на раѓање на лицето (националност), како и природата, датумот и местото на издавање и датум на важење на документот и име и позиција на органот или лицето кое го издало документот и, доколку е применливо, го проверило него;
- Во случај на правно лице, со соопштување на оригиналот или копијата на кое било дело или извод од официјалниот регистар со датум помалку од три месеци со утврдување на името, правната форма, адресата на регистрираното седиште компанија и идентитетот на споменатите партнери и корпоративни службеници.
Покрај тоа, потребни се и следниве информации:
- целосна адреса
- телефонски и / или GSM броеви
- е-пошта (и)
- професија (и)
- Целосен идентитет на директорот (ите)
- Целосен идентитет на акционерот (ите)
- Идентитет на економски корисник (и)
Како и следниве документи:
-
- Заверена копија од вистински пасош
- Потврден е потврден доказ за адреса
- Референтно писмо од банка или сметководител
- Можно е втор документ за идентификација (документ за лична идентификација, лиценца
возење, дозвола за престој). - Бизнис План
- Бизнис модел
Оваа листа не е исцрпна и може да се земат предвид и други информации, во зависност од околностите.
Fidulink.com очекува од своите клиенти да обезбедат точни и ажурирани информации и да ги информираат што е можно побрзо за сите промени што може да се појават.
Мерки што треба да се применат во случај на сомневање:
Во случај на сомневање за перење пари и / или финансирање тероризам, или во случај на сомневање во веродостојноста или важноста на добиените податоци за идентификација, Fidulink.com се обврзува:
-
- Да не се влегува во деловен однос или да се извршува каква било трансакција
- Да се стави крај на деловниот однос, без потреба од оправдување
