FiduLink ® Меѓународен дигитален бизнис центар > Борба против перење пари | Политика за АМЛ

ПОЛИТИКА НА АМЛ

БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЕ НА ПАРИ

Борба против перење пари - Политика за АМЛ

Fidulink.com е дека нејзините оператори и придаваат најголемо значење на борбата против перење пари и финансирање на тероризам, и во рамките на и во рамките на проектите и другите деловни активности што ги поддржува.

Fidulink.com се обврзува да ја остварува својата професија со целосна објективност, чесност и непристрасност, истовремено обезбедувајќи го приматот на интересите на компанијата, клиентите и интегритетот на пазарот. Оваа заложба за почитување на ригорозните деонтолошки и етички стандарди не е наменета само за да се обезбеди усогласеност со законите и прописите што се во сила во различните јурисдикции во кои работи Fidulink.com, туку и да ја заработи и долгорочно да ја задржи довербата на своите клиенти, акционери, вработени и партнери.

 

Повелбата за професионално однесување и етика на Fidulink.com („Повелба“) нема за цел да ги наведе исцрпно и детално сите правила за добро однесување што ги регулираат нејзините активности и оние на своите вработени во различните земји во кои работи Fidulink.com. Наместо тоа, нејзината цел е да воспостави одредени водечки принципи и правила со цел да се осигура дека нејзините вработени имаат заедничка визија за етичките стандарди специфични за Fidulink.com и дека тие ја остваруваат својата професија во согласност со овие стандарди. Таа има за цел да го зајакне внатрешниот и надворешниот кредибилитет на професионалноста на вработените во Fidulink.com.

Од сите вработени во Fidulink.com (вклучително и оние кои работат под шема за вработување или вработување) се очекува да ги применуваат правилата и процедурите од оваа Повелба скрупулозно и без никаков притисок.дневно извршување на своите должности, со целосна одговорност, чесност и трудоубивост.

Перење пари / финансирање тероризам

Со оглед на природата на активностите на Fidulink.com, перењето пари и финансирањето тероризам претставуваат специфични и значајни ризици од правна гледна точка и за одржување на нејзината репутација. Усогласеноста со законите и прописите против перење пари во сила во земјите каде што работи Fidulink.com е од најголема важност. Како резултат, Fidulink.com разви програма што вклучува:

  • соодветни внатрешни контроли и процедури (мерки на должно внимание);
  • програма за обука при вработување на персонал и континуирано.

Мерки на будност:

Доброто познавање на клиентот (KYC - Познајте го вашиот клиент) подразбира обврски за идентификување и проверка на идентитетот на клиентот, како и, каде што е соодветно, овластувањата на лицата кои дејствуваат во име на последниот, со цел стекнете сигурност во работењето со легитимен и легален клиент:

  • Во случај на физичко лице: со презентирање на валиден официјален документ што ја носи неговата фотографија. Евиденцијата што треба да се запише и чува е името (ите) - вклучувајќи го и моминското презиме за мажени жени, имињата, датумот и местото на раѓање на лицето (националност), како и природата, датумот и местото на издавање и датум на важење на документот и име и позиција на органот или лицето кое го издало документот и, доколку е применливо, го проверило него;
  • Во случај на правно лице, со соопштување на оригиналот или копијата на кое било дело или извод од официјалниот регистар со датум помалку од три месеци со утврдување на името, правната форма, адресата на регистрираното седиште компанија и идентитетот на споменатите партнери и корпоративни службеници.

Покрај тоа, потребни се и следниве информации:

  • целосна адреса
  • телефонски и / или GSM броеви
  • е-пошта (и)
  • професија (и)
  • Целосен идентитет на директорот (ите)
  • Целосен идентитет на акционерот (ите) 
  • Идентитет на економски корисник (и) 

Како и следниве документи:

    • Заверена копија од вистински пасош
    • Потврден е потврден доказ за адреса
    • Референтно писмо од банка или сметководител
    • Можно е втор документ за идентификација (документ за лична идентификација, лиценца
      возење, дозвола за престој).
    • Бизнис План
    • Бизнис модел

Оваа листа не е исцрпна и може да се земат предвид и други информации, во зависност од околностите.

Fidulink.com очекува од своите клиенти да обезбедат точни и ажурирани информации и да ги информираат што е можно побрзо за сите промени што може да се појават.

Мерки што треба да се применат во случај на сомневање:

Во случај на сомневање за перење пари и / или финансирање тероризам, или во случај на сомневање во веродостојноста или важноста на добиените податоци за идентификација, Fidulink.com се обврзува:

    • Да не се влегува во деловен однос или да се извршува каква било трансакција
    • Да се ​​стави крај на деловниот однос, без потреба од оправдување

 

Од 01/10/2021 процесот на верификација првично планиран за секое создавање компании или подружници ќе им понуди на своите корисници бесплатна и електронска верификација ќе биде задолжителна за директорот (ите) и акционерот (ите). Процесите за контрола на AML и KYC го користат решението IDST (www.idst-world.com). 

 

Да се ​​преведе оваа страница?

Надвор од мрежаВе молам почекајте
Подршка во живо
Онлајн!

Агент преку Интернет

фидулинк

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ НА FIDULINK

Ве молиме внесете бројка за да продолжите.
Стапка на ДДВ
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Додадете ДДВ
Отстранете го ДДВ

Нето износ (без ДДВ)

Бруто износ (вклучително и ДДВ)

Пресметка врз основа на:

Проверка на достапност на домен

Вчитување
Ве молиме внесете го вашето име на домен на вашата нова финансиска институција
Ве молиме, проверете дали не сте робот.

плаќање преку банкарска картичка fidulink создавање онлајн компанија создадете компанија fidulink преку Интернет

Bitcoin
Биткоин (БТК) $ 23,432.28 3.02%
ethereum
Етереум (ЕТХ) $ 1,657.08 5.21%
tether
Тетхер (USDT) $ 1.00 0.17%
американска монета
УСД монета (УСДЦ) $ 1.00 0.02%
БНБ
BNB (BNB) $ 292.14 5.17%
xrp
XRP (XRP) $ 0.373822 1.23%
бинанс-американски долари
Бинанси УСД (БУСД) $ 1.00 0.02%
кардано
Кардано (АДА) $ 0.512074 3.80%
солана
Солана (СОЛ) $ 39.37 2.21%
Полкадот
Полкадот (ДОТ) $ 8.15 4.09%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.067998 2.41%
шиба-ину
Шиба Ину (ШИБ) $ 0.000012 2.89%
Даи
Даи (DAI) $ 1.00 0.02%
влогови-етер
Lido Staked Ether (STETH) $ 1,615.49 5.20%
лавина-2
Лавина (AVAX) $ 23.75 5.39%
матична мрежа
Полигон (матика) $ 0.909085 5.70%
Трон
ТРОН (TRX) $ 0.06897 0.70%
завиткан-биткоин
Завиткан Bitcoin (WBTC) $ 23,375.26 2.66%
ethereum класичен
Ethereum Classic (ETC) $ 37.78 6.21%
лео-токен
ЛЕО токен (ЛАВ) $ 5.00 0.07%
ок
ОКБ (ОКБ) $ 18.17 3.66%
литекоин
Litecoin (LTC) $ 58.96 3.18%
ftx-токен
FTX (FTT) $ 29.70 2.57%
uniswap
Отстранување (UNI) $ 8.62 8.61%
крипто-ком-ланец
Кронос (CRO) $ 0.152687 3.41%
синџир
Синџир (ЛИНК) $ 7.52 5.67%
во близина
Близу протокол (близу) $ 4.37 4.66%
космосот
Космос центар (ATOM) $ 10.33 4.18%
Ѕвездената
Ѕвездената (XLM) $ 0.116592 1.79%
monero
Monero (XMR) $ 159.52 1.45%
bitcoin-cash
Bitcoin Cash (BCH) $ 137.05 3.42%
algorand
Алгоранд (АЛГО) $ 0.333008 2.61%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 7.34 15.39%
vechain
VeChain (ВЕТ) $ 0.029754 11.54%
филекоин
Filecoin (ФИЛ) $ 8.48 5.73%
интернет-компјутер
Интернет компјутер (ICP) $ 8.16 7.61%
проток
Проток (проток) $ 1.92 3.50%
синџир-2
Ланец (XCN) $ 0.088802 2.28%
децентрална
Децентраленд (МАНА) $ 0.98876 3.63%
песокот
Песокот (песок) $ 1.29 1.80%
хедера-хашграф
Хедера (HBAR) $ 0.072783 1.15%
акси-бесконечност
Axie Infinity (AXS) $ 17.87 5.21%
тезос
Тезос (XTZ) $ 1.75 2.40%
фракс
Фракс (FRAX) $ 1.00 0.08%
тета-токен
Тета мрежа (ТЕТА) $ 1.41 0.44%
квант-мрежа
Квант (QNT) $ 104.96 4.71%
авеј
Авеј (ААВЕ) $ 97.29 7.02%
елронд-ерд-2
Елронд (ЕГЛД) $ 57.62 4.97%
лидо-дао
Лидо ДАО (ЛДО) $ 2.35 19.46%
EOS
EOS (EOS) $ 1.22 3.50%